Mahadev Betting App Case: મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસ સાથે જોડાયેલા મુખ્ય આરોપી નીતિશ દિવાનને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ગુરુવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ ચલાવવામાં તેની કથિત ભૂમિકા માટે તેને રાયપુરની PMLA વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વિશેષ PMLA કોર્ટે નીતિશ દિવાનને 24 ફેબ્રુઆરી સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે. દિવાન યુએઈમાં મોટા એપ ઓપરેશન્સ સંભાળે છે
મહાદેવ ઓનલાઈન બુક સટ્ટાબાજીની એપ અમ્બ્રેલા સિન્ડિકેટની તપાસ દરમિયાન એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ખુલાસો કર્યો કે નીતીશ દીવાન યુએઈમાં મહાદેવ ઓનલાઈન બુકના સર્વોચ્ચ સ્તર પર કામ કરે છે. પ્રમોટરો, સૌરભ ચંદ્રાકર, રવિ ઉપ્પલ અને સુભમ સોની સાથેની તેમની નિકટતા એટલી ઊંડી હતી કે પ્રમોટર્સે તેમને ઝિમ્બાબ્વેમાં સટ્ટાબાજીની કામગીરી શોધવા અને સેટ કરવા માટે એક મિશન સોંપ્યું હતું.
આઈફા ફિલ્મ એવોર્ડ્સમાં બોલિવૂડની જાણીતી હસ્તીઓને એવોર્ડ આપવામાં સામેલ નીતીશ દિવાન એ જ વ્યક્તિ છે જે મહાદેવ એપ પ્રમોટર્સ સાથે સંકળાયેલા છે. EDની કાર્યવાહીની ફરિયાદમાં ખુલાસો થયો છે કે સૌરભ ચંદ્રાકરના નામે સ્પોર્ટ્સબઝ નામની કંપની દુબઈમાં સ્થાપવામાં આવી હતી. આ કંપની દ્વારા, ચંદ્રકરે IIFA પુરસ્કારોને સ્પોન્સર કર્યા હતા, અને નીતિશ દીવાન આ પ્રતિષ્ઠિત ઈવેન્ટમાં બોલિવૂડની જાણીતી હસ્તીઓને એવોર્ડ આપવા માટે જવાબદાર હતા.
દિવાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર યોજાયો હતો
નીતીશ દિવાન વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવ્યા બાદ ગયા વર્ષે 6 નવેમ્બરે દિલ્હી એરપોર્ટ પર તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જોકે, EDએ તેની આઠ વખત પૂછપરછ કર્યા બાદ તેને છોડી દીધો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નીતીશ દિવાન મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનની પેનલ ઓપરેટર ટીમનો ભાગ હતો અને તે બે વર્ષથી દુબઈમાં રહેતો હતો. તેણે કથિત રીતે મહાદેવ એપ પ્રમોટર્સના સટ્ટાબાજીના નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કન્વર્ટ કર્યા હતા.
EDના નિવેદન અનુસાર, નીતિશ દિવાનના નામે મિલકતો મળી આવી હતી જે વાસ્તવમાં મહાદેવ ઓનલાઈન બુકના પ્રમોટરોની માલિકીની હતી. તેણે યુએઈમાં બેંક ખાતાઓ જાળવી રાખ્યા હતા અને આ ખાતાઓનો ઉપયોગ અટકળો સાથે જોડાયેલા હવાલા ફંડને મોકલવા માટે કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, યુએઈમાં તેના નામે અનેક શેલ કંપનીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓએ દુબઈમાં કામ કરતા મહાદેવ ઓનલાઈન બુક સ્ટાફને કથિત રીતે વિઝા સેવાઓ પૂરી પાડી હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં તેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની આવકને ચેનલ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. નીતીશ દિવાન મહાદેવ ઓનલાઈન બુકના પ્રમોટરોને તેમના મની લોન્ડરિંગના પ્રયાસોમાં જાણી જોઈને મદદ કરી રહ્યા હોવાનું જણાયું હતું.
મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં તપાસ
મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ કુલ રૂ. જંગમ મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલા સર્ચ દરમિયાન રૂ. 572.41 કરોડ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા. રૂ.ની જંગમ અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરીને બે કામચલાઉ જોડાણના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. 142.86 કરોડ. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં નીતીશ દિવાન સહિત નવ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
તમે આ પણ વાંચી શકો છો:
તમે આ પણ વાંચી શકો છો:
SHARE
